Die KYC-Richtlinie von LUVARIS B.V. wurde entwickelt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Hier sind die wichtigsten Punkte dieser Politik:
Rechtlicher Rahmen
Компания LUVARIS BV осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Кюрасао:
- National Ordinance Identification When Rendering Financial Services (IFS)
- National Ordinance Reporting of Unusual Transactions (RUT) von 1997
- Guidelines of the Bank of the Netherlands Antilles zur Bekämpfung von Geldwäsche
Verifizierungsmaßnahmen
LUVARIS B.V. behält sich das Recht vor, folgende Maßnahmen zu ergreifen:
- Identitätsprüfung: Zur Verhinderung von illegalen Aktivitäten, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, müssen alle Benutzer ihre Identität verifizieren.
- Verdächtige Aktivitäten überwachen: Konten, die verdächtige Aktivitäten zeigen, können gesperrt werden, bis eine vollständige KYC-Prüfung erfolgt.
Wann erfolgt eine Identitätsprüfung?
LUVARIS B.V. kann zu verschiedenen Zeitpunkten eine Überprüfung verlangen:
- Bei der Registrierung: Die Identität des Spielers wird überprüft, bevor das Konto aktiviert wird.
- Nach der Registrierung: Zusätzlich zur Registrierung kann LUVARIS B.V. jederzeit eine erneute Verifizierung anfordern.
KYC-Informationen, die du bereitstellen musst:
Um ein Konto zu eröffnen, müssen folgende Informationen angegeben werden:
- Vollständiger Name (einschließlich aller Vornamen oder Initialen)
- Vollständige Adresse (inkl. Hausnummer, Stadt, Postleitzahl, Land)
- Geburtsdatum
- Telefonnummer
- Berufsbezeichnung
- E-Mail-Adresse
- Elektronische Unterschrift
- Bescheinigung zur Feststellung von Dritten
Zusätzlich: Du musst uns mitteilen, ob du eine politisch exponierte Person (PEP) oder ein Verwandter eines PEP bist.
Weitere Verifikationen
Zusätzlich zu den oben genannten Angaben können wir folgende Verifikationen durchführen:
- E-Mail-Verifizierung: Du wirst möglicherweise aufgefordert, deine E-Mail-Adresse zu bestätigen.
- Altersverifikation: Wir verwenden Drittanbieter, um dein Alter zu überprüfen. Minderjährige Konten werden sofort geschlossen und Gewinne einbehalten.
- Zusätzliche Prüfungen: Wir können Drittanbieter zur Bestätigung deiner Identität, Adresse oder Zahlungsinformationen nutzen.
Verwendung persönlicher Daten
Alle gesammelten Informationen werden gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet:
- Sichere Speicherung: Alle Daten werden sicher aufbewahrt und verarbeitet.
- Zweckbindung: Deine Daten werden ausschließlich für KYC und gesetzliche Verpflichtungen genutzt.
Änderungen der KYC-Richtlinie
LUVARIS B.V. kann diese Richtlinie jederzeit ändern:
- Regelmäßige Überprüfung: Du bist dafür verantwortlich, diese Richtlinie regelmäßig zu überprüfen.
- Akzeptanz von Änderungen: Wenn du mit Änderungen nicht einverstanden bist, solltest du die Nutzung der Dienste einstellen.
Zusammenfassung
LUVARIS B.V. stellt sicher, dass alle Benutzer den KYC-Prozess durchlaufen, um ein sicheres und gesetzestreues Spielumfeld zu gewährleisten. Dies hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und gleichzeitig alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.